金融案件
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付费后查看全部内容交通银行丽水分行违法被罚 向小微企业转嫁保险成本等
中国银保监会网站今日发布的中国银保监会丽水监管分局行政处罚信息公开表（丽银保监罚决字〔2022〕7号）显示，交通银行股份有限公司丽水分行存在两宗主要违法违规事实（案由）：违规向小微企业转嫁保险成本。信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第三方存管账户。
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付费后查看全部内容三堂会审 | 民间借贷还是行受贿
违反工作纪律，干预和插手市场经济活动。2016年末至2017年9月，时任鸡西市委常委、副市长的李洪祥接受胡某某、郭某某请托，通过向其他国家工作人员打招呼的方式，帮助有关公司和个人取得建设项目招标代理权及承揽建设工程项目，李洪祥未从中收取财物。此外，李洪祥还存在违反政治纪律、违反中央八项规定精神、违反组织纪律、廉洁纪律、生活纪律等问题。
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付费后查看全部内容安徽省人大财经委原副主任委员戴荷娣一审获刑12年
马鞍山市中级人民法院对安徽省人大财经委原副主任委员、徽商银行原督导员戴荷娣犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪一案作出一审判决，以犯受贿罪判处其有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元；以犯非国家工作人员受贿罪判处其有期徒刑5年，并处罚金人民币25万元；决定执行有期徒刑12年，并处罚金人民币75万元，对其违法所得予以追缴。
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付费后查看全部内容慈溪农村商业银行违法被罚 员工行为管理不到位
中国银保监会网站近日公布的宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2022〕47号）显示，宁波慈溪农村商业银行股份有限公司（简称“慈溪农村商业银行”）员工行为管理不到位。宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款人民币30万元。
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付费后查看全部内容广东银保监局：“中国平原银行”涉嫌违法行为
中国银保监会网站发布《关于“中国平原银行”涉嫌违法行为的公告》。近期，广东银保监局监测发现，部分网站、微信公众号等平台上出现“中国平原银行”相关网络信息。“中国平原银行”通过微信公众号等渠道收集消费者的身份、财产信息，办理开展相关业务。
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付费后查看全部内容中国华融内蒙古分公司被罚 违规提供政府性融资
中国银保监会网站今日公布的内蒙古银保监局行政处罚信息公开表（内银保监罚决字〔2022〕16号）显示。中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司违规提供政府性融资。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，内蒙古银保监局对其罚款40万元。
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付费后查看全部内容柳州银行违法被罚 未按规定报送财务会计报告等资料
外汇局网站近日公布行政处罚决定书（柳汇罚〔2022〕1号），柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）存在未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的违法事实，国家外汇管理局柳州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第（二）项对柳州银行责令改正，给予警告，并处罚款2万元人民币。
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付费后查看全部内容假借投资养老公寓非法集资1.29亿余元 内蒙古6人被判刑
记者从内蒙古自治区包头市青山区人民法院获悉，该院日前对一起集资诈骗案进行宣判，被告人于某甲以投资养老公寓为名，累计骗取2723名集资参与人共计1.29亿余元。于某甲被判处有期徒刑14年，其余5名被告人被判处7年至3年2个月不等有期徒刑。
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付费后查看全部内容本溪银行违法被罚 案件信息迟报
中国银保监会网站近日公布的本溪银保监分局行政处罚信息公开表（本银保监罚决字〔2022〕4号、5号）显示，本溪银行股份有限公司存在案件信息迟报的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，本溪银保监分局对其罚款人民币20万元。
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付费后查看全部内容快捷通支付2宗违法被罚没851万 违反支付清算管理规定
中国人民银行杭州中心支行网站日前公布的行政处罚决定书（杭银处罚字〔2022〕27号）显示，快捷通支付服务有限公司存在以下违法行为：1.违反支付清算管理相关规定。2.（1）未按照规定履行客户身份识别义务；（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按照规定报送可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年5月11日决定对其警告，没收违法所得43.25万元，并处罚款808万元，共计罚没851.25万元。
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付费后查看全部内容警惕非法集资
日前，安徽省合肥市警方破获一起以“投资墓地”为幌子，骗取老年人养老钱的非法集资案，涉案金额达650余万元。涉案公司通过摆设展台、散发传单等方式向老年人推荐“墓地销售”及“墓园投资”项目，并谎称项目利润丰厚。一些老年人轻信此类话术，把积攒多年的养老钱交给该公司，结果短短半年后，承诺的收益就无法兑现了。实际上，所谓“墓园投资”项目往往是披着投资理财外衣的非法集资。对此，有关部门应加大打击力度，扎紧制度篱笆，还应提高社会公众的防范意识和识别能力，特别是应加强对老年人等群体的普法教育，提醒远离非法集资，拒绝高利诱惑。
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付费后查看全部内容江苏宣判五起案件：看看这些养老诈骗犯罪的手法
江苏省高级人民法院官网19日发布通报称，该院当日与南京市鼓楼区人民法院、苏州市姑苏区、吴江区人民法院集中宣判5起养老诈骗犯罪案件，案涉金额近20亿，被骗老年人达1500余名。
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